董事会秘书职责 上市公司的董秘任职要求

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董事会秘书的职责 上市公司董事会秘书的要求

1、董事会秘书职责 （1）负责公司与有关各方、证券交易所及网其他证券监管机构的沟通、联络； 重大信息内部报告制度，督促公司及相关方依法履行信息披露义务，并按照有关规定办理定期报告、临时报告向证券交易所披露的事宜； （三）协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者询问，向投资者提供公司披露的信息； （四）筹备股东大会、董事会会议，准备并提交相关会议文件和材料； （五）出席董事会会议，制作会议记录并签字； （六）负责公司信息披露相关的保密工作，制定保密措施，督促董事、监事和其他高级管理人员及相关内幕人员在信息披露前保密，并在内幕信息泄露和泄露时及时采取补救措施。向证券公司报告交易所报告； （七）负责保管公司股东名册、董事名册、大股东、董事、监事、高级管理人员持有公司股票的情况以及股东会、董事会文件和会议记录等； （八）协助董事、监事和其他高级管理人员了解有关法律、法规、规章、规则、证券交易所的其他规定和公司章程，以及上市协议中其法律责任的内容； 董事会拟作出违反法律、法规和公司章程的决议时，应当提醒出席会议的董事，并要求出席会议的监事发表意见； 会议纪要，同时向证券交易所报告； （十）证券交易所要求的其他职责。

2、董事会秘书职务在公司董事会领导下，对董事会负责。

3. 1、编制并报送国家有关部门要求的董事会、股东大会出具的报告和文件；

4. 3、负责公司信息披露事务，确保信息披露及时、准确、合法、真实、完整； 4、确保有权获取公司相关记录和文件的人员及时获取相关文件和记录； 5、明确公司董事、监事、高级管理人员的职责，遵守国家有关法律、法规、规章、政策、公司章程及其他有关规定； 6、协助董事会行使职权。

5、董事会决议违反法律、法规、公司章程及其他有关规定的，应当及时提出异议； 7、为公司重大决策提供咨询和建议； 8、处理公司、证券管理部门和投资者之间的相关事宜； 九、公司章程和证券交易所上市规则规定的其他职责。

6. 十。 承担主席交办的各项任务。

7、头条头条董事会秘书为公司高级管理人员，对外负责公司信息披露工作，对内负责董事会会议和股东网大会的筹备工作，负责会议记录及会议文件、记录的保管。 董事会秘书对董事会负责。

8、董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任后可以解聘。

九、公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书，但某项行为需要由董事和董事会秘书分别履行的，由兼任的人担任。担任公司董事和董事会秘书不得兼任。

十、公司聘请的会计师事务所注册会计师和律师事务所律师不得兼任公司董事会秘书。

11、我国年月日修订的公司法（自年月日起施行）第一条明确规定，上市公司设董事会秘书一名，负责董事会秘书的工作。用于公司股东大会、董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东信息的管理。 信息披露事项等

12、中国相关法律法规对董事会秘书的批准源于国务院根据《中华人民共和国公司章程》、《公司章程》制定的《关于股份有限公司境外募集股份并上市的特别规定》。 《公司法》（ ）。 第一条规定董事会秘书为公司高级管理人员。

13、随后，国务院证券委员会、国家经济体制改革委员会颁布的《境外上市公司章程必备规定》（ ）和《上市公司章程指引》中国证监会颁布的《关于公司董事会秘书的规定》进一步重申，董事会秘书属于公司高级管理人员。

14. 特别是，《上海证券交易所股票上市规则》（ ）和《深圳证券交易所股票上市规则》（ ）的相关章节均对董事会秘书的职位作出了明确规定，要求“上市公司应当设一名董事会秘书，董事会秘书作为上市公司高级管理人员，对董事会负责”，并规定了相应的职责和角色。

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