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警方缴获的团伙作案工具。

团伙成员接受办案民警审问。

经过前期的充足准备，3月4日，汕头金平警方兵分多路，对一电信诈骗犯罪团伙进行包抄夹击，一举抓获团伙成员9名，破获电信网络诈骗案件57宗，涉案金额逾300万元。

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足不出户，日赚千元

半年前的一天，陈先生在浙江家中做好晚饭后，闲来无事便下意识地拿起手机刷屏，突然被一则足不出户，日赚千元的广告所打动，于是抱着试一试的心态，与广告上的客服取得了联系。

客服向陈先生介绍了如何刷单、怎么返佣、怎么提成，陈先生在好奇心的驱使下刷了第一单，果然很快得到了提成加本金。尝到甜头后，陈先生放下了戒备心，决定继续刷单赚钱。

在按客服要求连续刷了几次大单后，陈先生向对方询问本金、佣金情况。对方告诉陈先生，必须完成多单任务后才能一并返还本金和佣金。无奈，陈先生只能被对方牵着鼻子走，多次刷单一无所获被骗54万余元后才恍然大悟，遂向当地公安机关报案。

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兵分多路 端窝捉贼

2021年2月，汕头市公安局金平分局破小案专班和网警大队在分析研判涉电信网络诈骗犯罪线索期间，掌握到一个名叫涂某锋（22岁，潮州市人）的男子存在非法贩卖个人身份证、银行卡、手机卡、U盾四件套的行为，再经循线排查分析，查明其有实施电信网络诈骗重大嫌疑。

该分局对此高度重视，指令所队联合成立专案组，尽快查明人员结构脉络，深入经营及时收网。专案组结合前期掌握的信息，分头开展走访调查、信息比对等各项工作，从网上网下对涂某锋及其密切关系人展开全面侦查。

经过近一个月的连续奋战，警方逐步摸清了案情。原来，涂某锋纠集肖某炜（男，23岁，有盗窃前科）、林某生（男，27岁，均为汕头市人）等人，通过在网络上发布广告或相互介绍关系人员，以每套500~3000元不等的价格收购四件套、每套5000~10000元不等的价格收购企业对公账户（包括营业执照、印章、网银及其绑定的银行卡），再利用收购来的四件套和企业对公账户在购物平台上注册网店，以虚假购物的方式为电信网络诈骗、网络赌博等黑产提供非法支付结算、洗钱等业务，从中抽取一定的佣金。

办案民警在侦查中发现，除了非法买卖、使用四件套洗钱外，该团伙还存在通过刷单实施电信网络诈骗的嫌疑。

在基本摸清该团伙上下线人员情况及其落脚点后，警方制定了周密的收网抓捕方案。3月4日凌晨，专案组兵分多路同时行动，分别在汕头市龙湖区广兴村、丹阳庄和澄海区东里镇河美村等处，抓获涂某锋、肖某炜、林某生、吴某宇（男，20岁）、林某（女，21岁）、龙某锐（男，23岁）、许某光（男，30岁）、谢某乐（男，26岁）、陈某毅（男，21岁，均为汕头市人）等9名团伙成员，缴获涉案手机11部及银行卡、U盾、企业营业执照、印章等涉案物品一批。

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助纣为虐 合伙行骗

据审查，自2020年以来，犯罪嫌疑人涂某锋伙同肖某炜、林某生等人，通过自己名下的手机卡、银行卡、企业对公账户以及通过购买等弄来的吴某宇、林某等人两卡和四件套，为电信网络诈骗等黑产提供非法支付结算、洗钱，团伙成员名下账户涉及诈骗案件57宗，涉案金额335万余元。

办案民警告诉记者，在洗钱过程中，涂某锋等犯罪嫌疑人通过上线资金提供者了解到刷单返利电信网络诈骗方式后开始自己作案，得手2宗，造成浙江籍事主陈先生等人损失54万余元。

据介绍，刷单返利就是典型的刷单诈骗。不法分子利用手机广发刷单短信，短信一般描述出超高的待遇，而且几乎不用付出。在受害人添加QQ或者微信后，不法分子会提供所谓的公司备案信息给受害人查询，或发送合同让受害人签字，打消受害人的顾虑，然后对受害人进行新手培训，先引导刷一单，然后放长线钓大鱼返还本金和佣金。接着就以减少付款流程为由诱使受害人充值购买虚拟物品，提供的链接商品均为电话费、充值卡等虚拟商品，一次任务包含多个订单，所有订单完成才能返款。又以系统卡单要求受害人重新支付某些订单来激活等理由继续骗钱，受害人一旦有所警觉，不法分子便会消失得无影无踪。

在行骗过程中，该团伙先是通过微信群发布刷单兼职广告，称可通过购物刷流量赚取佣金，并向有意兼职刷单者提供一个购物二维码要求对方扫码购物，购物款从几十元到数百元不等。受害人购物后，该团伙会全额退还购物款并再付1.5%的佣金，在骗取受害人信任的同时怂恿其赚取更多佣金。部分受害人因贪念作祟不断接受数额更大的任务，最后每单购物款多达数千甚至数万元时，发现购物款未退回并被对方拉黑微信。

在此起案件中，犯罪嫌疑人在明知故意的情况下，提供自己的银行卡、手机卡、身份证等，为诈骗犯罪提供支付结算等帮助，已涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪及诈骗罪。公安机关提醒广大市民，买卖、租借身份证、银行卡、手机卡的行为，将面临信用惩戒；涉嫌违法犯罪的，则会受到法律制裁。

来源：南方法治报